구분 | 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
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사내이사 | 의장 대표이사 | 김윤덕 | 2024년 03월 28일 | 2년 |
이사 | 신상범 | 2024년 03월 28일 | 2년 | |
사외이사 | 이사 | 김인 | 2023년 03월 29일 | 2년 |
이사 | 김경원 | 2023년 03월 29일 | 2년 | |
이사 | 이영민 | 2023년 03월 29일 | 2년 |
회차 | 일자 | 구분 | 의제 | 가결여부 | 사외이사 활동내역 | |||||
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김광원 (출석률 : 100%) |
이문세 (출석률 : 100%) |
김성한 (출석률 : 100%) |
김인 (출석률 : 87.5%) |
김경원 (출석률 : 100%) |
이영민 (출석률 : 100%) |
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찬반여부 | ||||||||||
1 | 2023.02.22 | 정기 | - 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | - | - | (신규선임) | (신규선임) | (신규선임) |
- 내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 | - | - | - | ||||||
2022년 ESG 중대성 평가 보고 | 보고 | - | - | - | ||||||
2022년 ESG 이슈관리 활동 보고 | 보고 | - | - | - | ||||||
1) 제37기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
2) 제37기 현금 배당의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
3) 계열회사와 수익증권 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
4) 2023년 ESG 이슈관리 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
2 | 2023.03.13 | 임시 | 1) 제37기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2) 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
3 | 2023.03.29 | 정기 | 1) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | (임기만료) | (임기만료) | (임기만료) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2) 다우클라우드 데이터센터 투자계획 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
4 | 2023.05.25 | 임시 | 1) 다우데이타 상표권 사용료 청구의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2) 키움캐피탈 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
5 | 2023.06.15 | 정기 | 1) 다우데이타와의 계약 체결의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |||
2) 2023년 3분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||||||
6 | 2023.07.26 | 임시 | 1) 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2) 임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
3) 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
4) 고기동 토지 보상 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
5) 다우데이타와의 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
7 | 2023.08.30 | 임시 | 1) 키움캐피탈 유상증자 참여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2) 부동산관리 위탁 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
8 | 2023.09.21 | 정기 | 1) 본점 이전의 건 | 보고 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2) 다우기술 제6회 회사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
9 | 2023.10.11 | 임시 | 1) 다우기술 제6회 회사채 발행 내용 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
10 | 2023.12.06 | 정기 | - 2023년 주요 경영사항 보고 | 보고 | - | - | - | |||
- 2023년 이사회 평가 결과 보고 | 보고 | - | - | - | ||||||
- 2023년 리스크관리 현황 보고 | 보고 | - | - | - | ||||||
- 2023년 ESG 활동 보고 | 보고 | - | - | - | ||||||
- 2023년 준법점검 결과 보고 | 보고 | - | - | - | ||||||
1) 2024년 경영계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
2) 2024년 다우데이타와의 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
3) 다우데이타와의 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
4) 키움에프앤아이 차입에 대한 담보 제공의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
5) 키움투자자산운용 수익증권 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
6) 2024년 ESG 핵심 이슈 관리 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
7) 2024년 안전 및 보건 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
위원회명 | 설치목적 및 권한 | 위원회 구성 | 규정 |
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경영위원회 | 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관한 심의 |
위원장 김경원 사외이사 위원 김윤덕 사내이사, 이영민 사외이사 |
다우기술 경영위원회규정.pdf |
내부거래위원회 | 계열회사 및 특수관계인과의 내부거래시 공정성 제고를 위한 심의 | 위원장 김인 사외이사 위원 신상범 사내이사, 이영민 사외이사 |
다우기술 내부거래위원회규정.pdf |
보수위원회 | 이사 보수의 객관성과 투명성 제고 | 위원장 김인 사외이사 위원 김경원 사외이사 |
보수위원회규정.pdf |
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 |
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상근감사 | 홍경식 | 2024년 3월 28일 | 3년 |
비상근감사 | - | - | - |